Cryptohandelaar uit Hengelo doet miljoenen euro’s verdampen voor honderden investeerders

Een cryptobelegger uit Hengelo liet miljoenen euro’s verdwijnen van in totaal 298 particulieren. Het ingelegde geld werd verspeeld aan de handel in crypto, zoals familieleden hebben laten weten. “Wat hij deed was eerder gokken dan speculeren. En daar zijn consequenties aan verbonden,” aldus een van de gedupeerden.

Het ging goed mis

Nog geen twee jaar terug begon de 23-jarige man uit Hengelo met beleggen in crypto en ging het in het begin nog erg goed. Op het moment dat verliezen zichtbaar waren, schoot hij in paniek. Om alsnog het verloren geld na te jagen, deed hij meer risicovolle beleggingen, waardoor de situatie juist verergerde. Op woensdag 17 januari zal een gedupeerde aangifte doen tegen de Hengelose cryptohandelaar.

Situatie geëscaleerd

Zoals gemeld door RTV Oost op donderdagavond, handelde de inwoner van Hengelo namens een groep van ongeveer 300 particuliere investeerders in de handel van cryptomunten. De situatie escaleerde toen hij zijn cliënten op de hoogte bracht dat het volledige kapitaal verloren was gegaan aan beleggingen.

Na publicatie op de website van de omroep kreeg het verhaal landelijke aandacht en werd het beleggingsincident nationaal nieuws. Advocaat Arjon Tieman van Damsté Advocaten organiseert dinsdagavond een bijeenkomst in een ruimte van de Grolsch Veste. Het aantal dat zich gemeld hebben, is inmiddels gestegen tot meer dan 150 gedupeerden.

Psychisch geknakt

De Hengelose jongeman is rechtenstudent en voetbalt verdienstelijk bij HSC'21 in Haaksbergen. Hij begon met beleggen in cryptohandel voor naasten, maar toen hij een reputatie wist op te bouwen en door velen gezien werd als ‘cryptogenie’ met tientallen procenten aan winst, wilden meerdere personen geld investeren om hem nog meer winst te laten boeken.

Uiteindelijk is de cryptobelegger psychisch geknakt en ondergedoken op een ander adres. Hij krijgt op dit moment professionele hulp. Op het moment dat gedupeerden bij zijn familie aan de deur kwamen om verhaal te halen, kregen ze te horen dat al het geld vergokt zou zijn.

Hij koos ervoor om, naarmate de verliezen toenamen, steeds meer in te zetten op ‘alles of niets'. Hierbij richtte hij zich op hoge rendementen, maar nam tegelijkertijd grotere risico's. “Dat is zoals het mij is verteld,” vertelde een slachtoffer. “Of het de waarheid is, zal op termijn uit onderzoek moeten blijken,” vervolgde hij. Meerdere individuelen hebben al laten weten dat de familie dit verhaal ook aan hen heeft verteld.

Toen de belegger in crypto uit Hengelo steeds meer winst behaalde, kreeg hij ook meer mensen vanuit de sportwereld als klantenkring. De meesten vinden het een waarschijnlijk scenario om te denken dat hij het niet met opzet heeft gedaan. “Hij was altijd de vriendelijkheid zelve. We kunnen ons totaal niet voorstellen dat hij moedwillig de boel heeft willen flessen.”

Het ging zelfs zo goed dat een van de klanten van de cryptohandelaar in het eerste halfjaar van 2023 ruim € 23.000 winst op zijn bankrekening kreeg bijgeschreven. De contacten verliepen sinds het najaar wat moeizamer. In de maand november verklaarde de Hengeloër aan zijn klanten dat hij bezig was met het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Zo moesten klanten gescreend worden middels “Know Your Customer” (KYC). Daarvoor had hij een bureau ingeschakeld, waar zijn broer ook werkzaam is.

Het bureau heeft afstand genomen van de cryptobelegger, zo is duidelijk geworden volgens mailverkeer die in het bezit is van RTV Oost. Hoewel wordt aangenomen dat de broer van de 23-jarige cryptohandelaar geen weet had van de misleidende praktijken, is hij wel op non-actief gesteld.

Arjon Tieman, advocaat bij Damsté, heeft aangekondigd dat er een speciaal team is geformeerd om de zaak grondiger te onderzoeken. In eerste instantie wordt gekeken naar de juridische mogelijkheden, waarna wordt bepaald of de gedupeerden individuele stappen moeten ondernemen of dat er een collectieve aanpak wordt overwogen.

“In dit stadium is het belangrijk dat de gedupeerden weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen doen. We hebben intussen voldoende onderzocht om de gedupeerden te kunnen informeren over hun mogelijkheden. Daarna kijken we naar een eventueel vervolg.”

Arjon Tieman, advocaat bij kantoor Damsté

Gericht op de feiten wordt er nu gekeken of een gezamenlijke civiele procedure gestart moet worden. Ook is een reconstructie nodig om uit te zoeken waar het daadwerkelijk misging. Daar liet de advocaat zich verder niet over uit:

“We onderzoeken de verschillende scenario's, maar het is nu absoluut nog te vroeg om in te gaan op specifieke vragen. Daarvoor hebben we nog onvoldoende inzicht,” aldus Tieman.

De eventuele reconstructie zal niet door het advocatenkantoor zelf uitgevoerd worden. “Wij doen dit niet zelf, maar dat is aan de gedupeerden. Al kunnen wij daarbij natuurlijk wel helpen,” vervolgde hij.

Vertrouwen gewonnen

Volgens betrokkenen nam de cryptobelegger zelf niet veel initiatief om meer klanten te vergaren. Dat verliep automatisch door specifieke omstandigheden, waaronder leuke winsten die voor familieleden werden verkregen. “Het was niet een of andere vlotte babbelaar, die je probeerde over te halen, maar het was vaak een eigen familielid dat eerder al een leuke winst had gemaakt. Daardoor voelde het vertrouwd.”

Een van de gedupeerden, die in het eerste halfjaar van 2023 ongeveer €23.000 winst behaalde met beleggen, betreurt het dat hij familie en vrienden op de hoogte had gebracht van de ‘cryptogenie'. Binnen een week had hij de winsten al bijgeschreven op zijn bankrekening. Met als doel om nog meer winst te pakken, investeerde hij € 80.000, die overigens een aantal maanden later al € 187.500 waard zou zijn.

In het najaar liet de cryptohandelaar minder van zich horen. Zo werd er via e-mail gecommuniceerd, terwijl dat voorheen gewoon via WhatsApp gebeurde. De gedupeerde begon steeds meer vraagtekens te zetten bij zijn verhaal, dat onduidelijkheden vertoonde. Aan de politie nu de taak om dit te onderzoeken. Ook is hem duidelijk geworden dat al het belegde geld verspeeld is tijdens het handelen.

“Dit had echter niets meer met speculeren te maken, het was puur gokken wat hij deed. Met alle gevolgen van dien,” aldus de gedupeerde.

Ook teamgenoten gedupeerd

De cryptohandelaar speelde sinds 2022 als verdediger bij HSC'21, een club in de derde divisie, sinds 2022. Meerdere spelers uit de eerste selectie en een trainer zijn met hem in zee gegaan en zijn nu financieel gedupeerd, soms voor behoorlijke geldbedragen. De Hengeloër zou vorige week mee op trainingskamp naar Turkije, maar zei op het laatste moment af. Kort daarna deelde hij het trieste nieuws mee dat al het belegde kapitaal verloren was gegaan.

Er werd afgelopen weekeinde gelijkgespeeld tegen DOVO, de stand was 2-2. Hoewel de beleggingspraktijken het onderwerp van de dag was binnen de voetbalclub, had het volgens de voorzitter geen invloed op de voetbalwedstrijd zelf.

Privézaak

Michel Wentink, voorzitter van HSC’21 liet weten:

“Neemt niet weg dat je als club liever zo niet in het nieuws komt. Wat mensen in hun vrije tijd doen, dat vinden we een privézaak. Daar bemoeien we ons verder niet mee. Voor ons als club ligt hier verder dan ook geen taak. En wat die speler betreft: het is zaak dat hij er eerst bovenop komt. Daarna zien we wel verder. Of er hier voor hem nog een toekomst is? Dat is geen zaak voor het bestuur, maar voor de technische staf.”