Toename van cyberfraude in Zuidoost-Aziatische casino industrie, volgens VN-rapport

Volgens een recent VN-rapport speelt de groeiende casino industrie in Zuidoost-Azië een belangrijke rol in regionale criminele activiteiten, waaronder cyberfraude. Deze trend draagt bij aan witwasoperaties door criminele organisaties. Het rapport wijst specifiek op de rol van deze industrie in online fraudegevallen, zoals de zogenaamde ‘pig-butchering' oplichting, waarbij slachtoffers worden misleid om te investeren in frauduleuze projecten.

Het VN-rapport stelt dat veel van de fraudegevallen hun oorsprong vinden in casino's, met name in minder gereguleerde gebieden van landen zoals Laos en Myanmar. Het rapport suggereert dat er mogelijk honderdduizenden mensen naar deze regio's zijn gebracht, waar ze worden gedwongen tot het plegen van fraude via telecommunicatie. Jeremy Douglas, de regionale vertegenwoordiger van de VN voor Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan bij het Bureau voor Drugs en Misdaad, benadrukt dat de groei van criminele netwerken in de Mekong-regio is versneld door het gebruik van technologie.

Witwassen en technologie

Het gebruik van casino's voor het witwassen van geld is niet nieuw in Zuidoost-Azië. Zo hielpen meerdere casino's in de Filippijnen om ongeveer $ 81 miljoen (ongeveer € 74 miljoen) te witwassen, wat vermoedelijk gestolen was door de Noord-Koreaanse Lazarus hackgroep van de Bangladesh Bank. De casino-industrie heeft echter een snelle groei doorgemaakt na een hardhandige aanpak van de goksector in Macau sinds 2019. Aan het begin van 2022 waren er meer dan 340 landgebonden casino's.

Gedurende de pandemie, toen reisbeperkingen van kracht waren, hebben veel fysieke casino's hun focus verlegd naar online activiteiten, waaronder cyberfraude. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal online casino's die betrokken zijn bij witwasactiviteiten. Door de beschikbaarheid van technologieën zoals cryptocurrencies, het gebruik van mirror websites en de diensten van ‘white-label' providers, die kant-en-klare oplossingen voor online casino's bieden, is het opzetten van een online goksites platform aanzienlijk vereenvoudigd.

Online gokplatforms zijn nu een populaire methode voor het witwassen van geld via cryptovaluta, stelt de VN. De stablecoin Tether (USDT) is de voorkeursvaluta in de cyberfraude-industrie vanwege de stabiliteit en de anonimiteit van transacties. Een onafhankelijke audit vond meer dan $ 17 miljard (ongeveer € 15,6 miljard) aan USDT-transacties verbonden met illegale activiteiten.

Internationale aanpak en uitdagingen

In november 2023 heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie, in samenwerking met het cryptocurrency-bedrijf Tether, $ 225 miljoen (ongeveer € 207 miljoen) aan Tether (USDT) bevroren. Deze actie was gericht tegen ‘pig-butchering' fraudepraktijken in Zuidoost-Azië. Hoewel er stappen worden genomen om cybercriminaliteit aan te pakken, blijft de industrie van cyberfraude zich ontwikkelen en verplaatst deze zich naar meer kwetsbare gebieden in de Mekong-regio.