Grootste illegale goknetwerk ooit in Thailand ontmanteld

De Thaise afdeling voor Speciaal Onderzoek (DSI) heeft onlangs twee luxe villa's in beslag genomen na het ontmantelen van een illegaal goknetwerk. Dit netwerk zou dagelijks ongeveer 72 miljard TBH, omgerekend ongeveer $ 2 miljard, omzetten. Deze ontdekking heeft de autoriteiten geschokt, aangezien ze nog nooit eerder een dergelijk grote operatie hebben ontmanteld.

Ongeveer twee weken geleden werd het illegale online casino “UFAV8” in Bangkok opgerold. Dit bedrijf zou jaarlijks ongeveer 600 miljard TBH omzetten, een enorm bedrag in vergelijking met de dagelijkse omzet van 72 miljard TBH. Politie Majoor Suriya Singhakamol maakte bekend dat zijn team twee luxe villa's ter waarde van ongeveer 2 miljard TBH in beslag heeft genomen. Deze villa's, gelegen met een uitzicht over Nai Harn Bay, beslaan samen een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare.

Arrestatie en ondervraging van verdachte

The Phuket News meldde dat een verdachte, enkel bekend als Phakphum, op 4 november werd gearresteerd op Suvarnabhumi Airport. Aanvankelijk ontkende hij elke connectie met het UFA goknetwerk, maar gaf uiteindelijk toe dat hij werkte als inkomstenmanager. Phakphum werd geconfronteerd met overtuigend bewijs dat hij gelinkt was aan 80 ‘muilezel' rekeningen, die geopend waren op naam van migrantenarbeiders die betaald werden voor het gebruik van hun identiteit.

Muilezelrekeningen zijn bankrekeningen die door criminelen worden gebruikt om illegaal verkregen geld door te sluizen. De ‘muilezels', vaak onwetende individuen, staan hun rekening ter beschikking voor het overmaken van geld, waarna het snel wordt doorgesluisd naar andere rekeningen om de oorsprong ervan te verbergen. Dit is een veelgebruikte methode voor witwassen en is zowel riskant als illegaal. Deze 80 ‘muilezel’ rekeningen vertegenwoordigen slechts 3% van de totale omzet van het netwerk, dat via 83 verschillende websites opereert.

Waarschuwing van de politie

Politie Majoor Suriya waarschuwde in de media dat iedereen die via bezittingen verbonden is aan het netwerk, zich onmiddellijk moet melden of anders te maken krijgt met beschuldigingen van witwassen. Over Phakphum zei hij dat deze 29-jarige man een eenvoudig leven leidde zonder luxe auto's of veel bezit, maar regelmatig naar het buitenland reisde. Hij was verbonden aan meer dan 80 muilezelrekeningen, waarvan 50 toebehoorden aan migrantenarbeiders en 30 aan Thaise burgers. Elke rekening had miljarden aan omzet.

De politie is nu op zoek naar een zekere heer Phuchit, die vermoedelijk aan het hoofd staat van het gehele netwerk. Zijn zus, mevrouw Phonpansa, en 13 medewerkers worden ook gezocht voor hun verschillende rollen in het bedrijf.